Eine Villa in Pasadena mit einer sehr interessanten Geschichte wurde kürzlich in aller Stille für knapp über 8 Millionen Dollar an den CEO von LegalZoom und seine Frau verkauft. Das Haus wurde 2005 von Finton Construction, einem Experten für Villen in Beverly Hills, für Greg Stubblefield, einen der Top-Manager von Enterprise, gebaut. Im Juni 2013 verkaufte Stubblefield das Haus für 7,8 Millionen Dollar in bar an eine mysteriöse Gesellschaft namens LMMF 15003750 LLC. Es stellte sich heraus, dass diese LLC von einer Taiwanesin namens Nancy Yih kontrolliert wurde, der Inhaberin eines in Los Angeles ansässigen Bekleidungsunternehmens im Fashion District namens LA Idol. Das Unternehmen stellt hauptsächlich Jeans und Sportbekleidung her. Es stellte sich jedoch heraus, dass Yih nebenbei in ein weitaus zwielichtigeres Geschäft verwickelt war.
Etwa ein Jahr, nachdem Yih das teure Haus gegen Bargeld gekauft hatte, schnüffelten Bundesbeamte im Rahmen einer tiefer gehenden Untersuchung über ein kompliziertes und geheimes Geldwäschesystem, das von Mexikos führenden Drogenkartellen ausgeheckt worden war, in der Transaktion herum. Im Jahr 2010 hatten sich die mexikanischen Bankgesetze geändert und eine Obergrenze für US-Gelder eingeführt, die bei mexikanischen Banken, Maklern und Wechselstuben eingezahlt werden durften. Die Kartelle konnten sich nicht mehr große Mengen an US-Bargeld nach Mexiko schicken lassen, um es nach Belieben auszugeben oder einzuzahlen. Das bedeutete, dass die Drogenkartelle einen Weg finden mussten, diese Dollars in Pesos umzuwandeln und zurück nach Mexiko zu bringen.
Zwei der größten Kartelle, darunter das berüchtigte Sinaloa-Kartell, das von El Chapo geleitet wird, fanden einen ziemlich raffinierten Weg, ihr Geld zu waschen. Sie wandten sich an seriöse Unternehmen - Bekleidungshersteller im Modeviertel von L.A.. Diese Unternehmen hatten meist Verbindungen nach Asien. So schleusten die Kartelle über viele Jahre hinweg Hunderte von Millionen nach und aus Mexiko. Was Miami für den kolumbianischen Kokainhandel in den 1980er Jahren war, ist Los Angeles für die mexikanischen Kartelle geworden.
Die Kartelle schickten Mitarbeiter mit enormen Geldbeträgen zu den Unternehmen in Los Angeles, mit denen sie eine Partnerschaft eingegangen waren. Die Geschäftsinhaber nutzten dann dieses "schmutzige" Geld, um Kleidung und Stoffe in Übersee zu kaufen - hauptsächlich in Asien. Dann schickten die Geschäftsinhaber aus Los Angeles die Waren nach Mexiko, wo sie vom Kartell an lokale Importeure in Pesos verkauft wurden.
Nancy Yih war eine der wichtigsten Geldwäscherinnen des Kartells.
Im Herbst 2014 durchsuchten mehr als 1.000 Bundesbeamte nach einjährigen verdeckten Ermittlungen rund 70 Bekleidungsunternehmen und Privatwohnungen. Die US-Agenten schleusten sich tatsächlich in das System ein und wurden zu Boten der Kartelle, die das Geld an die Modeunternehmen lieferten. Neun Personen wurden verhaftet und 90 Millionen Dollar beschlagnahmt, davon 70 Millionen Dollar in bar. In einer Wohnung in Los Angeles fanden die Ermittler 35 Millionen Dollar in Pappkartons. In einer Villa in Bel Air wurden weitere 10 Millionen Dollar in Seesäcken sichergestellt. Die Bundesbeamten fanden heraus, dass die Drogenorganisationen Geschäfte in Los Angeles nutzten, um ihre Einnahmen aus Drogenverkäufen, Entführungen und anderen illegalen Aktivitäten in Pesos umzuwandeln. Dadurch wurde Los Angeles zu einem Mekka für "handelsbasierte Geldwäsche". Das Außenministerium schätzt, dass Drogenhändler jedes Jahr zwischen 19 und 29 Milliarden Dollar aus den Vereinigten Staaten nach Mexiko schicken.
Nur wenige Tage nach der Razzia im Jahr 2014 gaben Bundesbeamte einen Beschlagnahmungsbescheid für Nancy Yihs Villa in Pasadena heraus. Der Fall wurde jahrelang vor Gericht verhandelt, und während dieser Zeit verfiel das Anwesen aufgrund von Vernachlässigung.
Im November letzten Jahres setzte das US-Finanzministerium der Praxis anonymer Barkäufer von Immobilien ein Ende. Jetzt sind die Immobiliengesellschaften verpflichtet, die wahre Identität aller Käufer offenzulegen, die eine LLC nutzen, um eine Immobilie für mehr als 300.000 Dollar in bar zu erwerben. Auf diese Weise will die US-Regierung die Geldwäsche der Drogenkartelle in den USA unterbinden.
Auch im November 2018 nahm die US-Regierung das Anwesen von Nancy Yih in Pasadena in Besitz und brachte es für 8,8 Millionen Dollar auf den Markt. Einen Monat später wurde es für den vollen Preis verkauft. Der CEO von LegalZoom, John Suh, und seine Frau Ashley haben das Haus bar bezahlt. Sie benutzten jedoch keine LLC, sondern firmierten unter ihrem eigenen Namen.
Wer war letztendlich der Verkäufer des 8.307 Quadratmeter großen Hauses? Die US-Regierung.
