Ramon Olorunwa Abbas, der der Öffentlichkeit (vor allem in seinem Heimatland Nigeria) besser unter seinem Instagram-Namen "Ray Hushpuppi" bekannt ist, hat fast 2,5 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform, wo er mit Besitztümern wie mehreren Rolls Royce-Autos und einem opulenten, weltumspannenden Lebensstil prahlt. Doch nun behaupten die Behörden, er sei in eine massive Geldwäsche-Verschwörung verwickelt, bei der es um Hunderte von Millionen Dollar geht, wie CNN berichtet.
Abbas sieht sich einer Anklage wegen Geldwäscheverschwörung im Zusammenhang mit Hunderten von Millionen Dollar in angeblichen Cybercrime-Betrügereien gegenüber, darunter ein Klient eines New Yorker Anwalts, der ganz allein um fast 1 Million Dollar betrogen wurde. Letzten Monat wurde er von den Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhaftet und kürzlich vom FBI an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Nach Angaben des Justizministeriums soll Abbas einer der Rädelsführer eines weltweiten Cyberkriminalitätsrings sein, der BEC (Business Email Compromise)-Schemata und andere Tricks einsetzt, um Geld von den Opfern zu stehlen und/oder zu erpressen, Geld, das sich inzwischen auf einen dreistelligen Millionenbetrag beläuft.
US-Staatsanwalt Nick Hanna fährt in einer Presseerklärung fort:
"Dieser Fall zielt auf einen Hauptakteur in einer großen, grenzüberschreitenden Verschwörung, der einen opulenten Lebensstil in einem anderen Land führte, während er angeblich sichere Häfen für gestohlenes Geld auf der ganzen Welt bot. Wie dieser Fall zeigt, wird mein Büro weiterhin solche Kriminellen zur Rechenschaft ziehen, ganz gleich, wo sie leben."
Auf einem offiziellen Social-Media-Account der Polizei von Dubai heißt es, dass Abbas eine von 12 Personen war, die im Zusammenhang mit dem System verhaftet wurden, und dass im Rahmen der Ermittlungen neben unzähligen Computerdateien und anderen Beweismitteln fast 41 Millionen Dollar in bar sowie 13 Luxusautos im Gesamtwert von 6,8 Millionen Dollar beschlagnahmt wurden.
Eine weitere Strafanzeige besagt, dass Abbas und ein ungenannter Mitverschwörer versucht haben, 14,7 Millionen Dollar an Geldern zu waschen, die 2019 von einer ausländischen Bank gestohlen wurden, und dass sie an einem Versuch beteiligt waren, mehr als 120 Millionen Dollar von einem Fußballverein der englischen Premier League zu stehlen.
Bei einer Verurteilung drohen Abbas bis zu 20 Jahre Haft.
