Der indische Milliardär Nirav Modi hat sich in die glückliche Reihe der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingereiht, die in Nachrichtenartikeln über sie üblicherweise das Wort "in Ungnade gefallen" vor ihrem Beruf stehen haben. In Modis Fall handelt es sich um einen in Ungnade gefallenen Juwelier, der mit dem größten Bankbetrugsskandal in der Geschichte des Landes in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar in Verbindung gebracht wird. Im Rahmen der Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Betrug gaben die indischen Behörden kürzlich gegenüber der Presse bekannt, dass sie unter anderem mehr als zehntausend importierte Luxusuhren beschlagnahmt haben, die Modi gehören:
"Alle Luxusuhren waren für den Verkauf durch Modis Juweliergeschäfte in ganz Indien bestimmt. Zuvor hatten wir bereits Aktien und Investmentfonds von Modi eingefroren und auch seine neun Luxusautos beschlagnahmt, darunter ein Porsche Panamera, ein Rolls Royce Ghost und ein Mercedes Benz."
Ein Beamter des Enforcement Director beschloss, die Uhren zu beschlagnahmen.
Ein Beamter des Enforcement Directorate erläuterte die Bedeutung der Uhren im Zusammenhang mit dem Fall und erklärte gegenüber Reportern, dass sie "möglicherweise auch zu Geschenkzwecken importiert wurden."
Die Punjab National Bank, die zweitgrößte staatlich geführte Bank Indiens, wurde angeblich von Modi um umgerechnet 1,8 Milliarden Dollar betrogen, der in einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Bankleitung behauptet, dass er eigentlich nur 775 Millionen Dollar schulde. Trotz der Beschlagnahmung seines Vermögens wurde Modi bisher noch nicht wegen einer Straftat angeklagt, sondern lediglich mit der Annullierung seines Reisepasses und der Androhung schwerwiegender rechtlicher Konsequenzen für den Fall konfrontiert, dass er den Ermittlern nicht in angemessener Weise antwortet. Dennoch wurde er Berichten zufolge zuletzt in New York City gesehen, nachdem er als Mitglied der indischen Delegation am Weltwirtschaftsforum in Davos teilgenommen hatte und aus dem Land geflohen war, um dem Zugriff der indischen Behörden zu entgehen.
Nicht jeder, der mit dem mutmaßlichen Betrug in Verbindung steht, hatte jedoch so viel Glück. Ein ganzes Dutzend Personen, darunter einige hochrangige Beamte der Punjab National Bank, wurden bisher im Zusammenhang mit dem Skandal verhaftet.
