Ein Zivilgericht in England hat Vermögenswerte in Höhe von 5 Mrd. USD in einem halben Dutzend Ländern eingefroren. Dies ist Teil einer laufenden internationalen Rechtssache, in der sich die reichsten Geschäftsleute Kasachstans gegen den Vorwurf des Diebstahls und der Geldwäsche von 6 Mrd. USD aus der staatlichen BTA-Bank wehren. Zu den eingefrorenen Vermögenswerten gehören Bargeld auf Bankkonten, Anteile an Luxushotels und ein Franchiseunternehmen von Burger King. Die Vermögenswerte wurden auf Antrag der BTA Bank von den Business and Property Courts von England und Wales eingefroren. Die Bank behauptet seit Jahren, dass ihr ehemaliger Vorsitzender mehr als 6 Milliarden Dollar gestohlen und das Geld über Briefkastenfirmen gewaschen hat. Die Angeklagten beteuern ihre Unschuld und behaupten, die BTA betreibe eine Hexenjagd, die durch einen politischen Rachefeldzug in dem ehemaligen Sowjetstaat angeheizt werde. Die BTA behauptet, dass sich das gestohlene Geld auf Bankkonten und Vermögenswerten in der ganzen Welt befindet, darunter auch in einem Einkaufszentrum in Cincinnati.
Im Jahr 2012 entschied ein britisches Gericht zu Gunsten der BTA und erließ ein zivilrechtliches Urteil in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar gegen den ehemaligen Vorsitzenden Mukhtar Ablyazov und seinen Schwiegersohn Iliyas Khrapunov. Ablyazov hatte die Kontrolle über die BTA im Jahr 2004 übernommen. Die Bank wurde von der kasachischen Regierung übernommen, nachdem ihm und den mit ihm verbundenen Personen vorgeworfen wurde, mit einer Reihe von betrügerischen Krediten Milliardenbeträge gestohlen zu haben. Khrapunov wird vorgeworfen, Geld für Ablyazov gewaschen zu haben. Abljasow und Chrapunow streiten alle Vorwürfe gegen sie ab.
Die BTA wirft dem Finanzier, ehemaligen Berater der kasachischen Regierung und Vorstandsmitglied des Internationalen Tennisverbands, Bulat Utemuratow, vor, zusammen mit 11 anderen Personen Geld zu verstecken, das der Bank gestohlen wurde. Utemuratow wies die Vorwürfe zurück und sagte, die Behauptung beruhe auf falschen Dokumenten, die der Bank vorgelegt worden seien. Die Anordnung zum Einfrieren von Vermögenswerten umfasst Bankkonten bei UBS, Credit Suisse, EFG International und DBS Group Holdings sowie Unternehmen mit Beteiligungen an den Ritz Carlton Hotels in Moskau, Wien und Nur-Sultan, Kasachstan. Die Burger King-Franchise in Kasachstan, die sich im Besitz von Utermuratov befindet, ist ebenfalls enthalten. Die Fokussierung auf Utermuratov, der in Kasachstan ein angesehener Geschäftsmann ist, ist die jüngste Wendung in diesem Fall. Er verfügt über ein Nettovermögen von 2,2 Milliarden Dollar und war ein Partner des ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew.
