Nirav Modi ist ein Juwelier, dessen Designs von Hollywood- und Bollywood-Stars getragen wurden. Außerdem ist er in Indien wegen seiner Beteiligung am Betrug der Punjab National Bank in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar auf der Flucht vor dem Gesetz. Zwei Bankangestellte wurden beschuldigt, betrügerische Kredite an Unternehmen vergeben zu haben, die mit dem Milliardär und Juwelier Nirav Modi verbunden sind. Es wird vermutet, dass Modi gefälschte Bankerklärungen verwendet hat, um Darlehen von der Punjab National Bank zu erhalten.
Die indische Polizei erließ einen Haftbefehl gegen Modi. Seine Geschäfte in Indien wurden geschlossen, seine Bankkonten, Autos und andere Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Fünf leitende Angestellte seines Unternehmens wurden verhaftet. Gold, Diamanten, Edelmetalle und Steinschmuck im Wert von mehr als 850.000 Dollar wurden bei Modi und seinen Unternehmen beschlagnahmt.
Modis Sturz in Ungnade ist atemberaubend. Kate Winslet, Naomi Watts und Rosie Huntington-Whiteley haben seinen Schmuck getragen. Priyanka Chopra wirbt für seine Marke.
Es wurde weltweit nach Modi gefahndet. Früher glaubte man, er habe sich nach New York City oder Dubai abgesetzt. Jetzt stellt sich heraus, dass er nach London geflohen ist, wo er vor "politischer Verfolgung" Asyl sucht - oder zumindest gesucht hat. Sobald die Berichte über seinen Aufenthalt in London die Runde machten, sprang er auf einen Plan und floh erneut. Man vermutet, dass er sich jetzt in Brüssel aufhält. Sein Bruder ist belgischer Staatsbürger.
Modis Reisepass wurde von der indischen Regierung eingezogen. Es wird jedoch vermutet, dass er mit einem Pass aus Singapur reist, da in seinem indischen Pass seit dem 31sten März keine Bewegungen mehr verzeichnet wurden.
Es wird erwartet, dass die indische Regierung versuchen wird, Modi unter einen Interpol-Haftbefehl zu stellen, was in jeder Hinsicht einem internationalen Haftbefehl gleichkommt. Modi wäre dann nirgendwo auf der Welt vor den Behörden sicher.
Der Bankbetrug, in den er verwickelt war, ist der größte, der jemals in Indien stattgefunden hat.
