Nirav Modi ist ein indischer Juwelier, dessen Designs von Hollywood- und Bollywood-Stars getragen wurden. Außerdem ist er in Indien wegen seiner Beteiligung am Betrug der Punjab National Bank in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar auf der Flucht vor dem Gesetz. Zwei Bankangestellte wurden beschuldigt, betrügerische Kredite an Unternehmen vergeben zu haben, die mit dem Milliardär und Juwelier Nirav Modi verbunden sind. Es wird vermutet, dass Modi gefälschte Bankerklärungen verwendet hat, um von der Punjab National Bank Kredite zu erhalten. Er ist seit etwa zwei Jahren auf der Flucht und hat in London Asyl beantragt. Jetzt kämpft er gegen seine Auslieferung nach Indien, wo ihm im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe droht.
Modi wurde verhaftet.
Modi wurde im März 2019 in London verhaftet. Er bestreitet die Vorwürfe der Verschwörung zum Betrug und der Verschwörung zum Verbergen von kriminellem Vermögen. Modi hat ein Nettovermögen von 1,7 Milliarden Dollar. Ihm wird vorgeworfen, Insider und Drohungen eingesetzt zu haben, um Zeugen in einem internationalen Ponzi-Schema zu töten. Es wird behauptet, Modi habe sie gebeten, sie zu benutzen, um Exporteure für Perlen aus Hongkong zu bezahlen. Ein Anwalt der indischen Regierung, der im Verfahren gegen Modi tätig ist, erklärte jedoch vor Gericht, dass riesige Geldsummen, die Modi zwischen 2011 und 2017 erhalten hatte, stattdessen auf andere Unternehmen in Modis Imperium verteilt wurden. Es wird behauptet, dass Modi das Geld dann verwendet hat, um alte Schulden zu begleichen und ein Schneeballsystem zu schaffen, bei dem Investoren mit Geldern von jüngeren Investoren bezahlt werden.
Modi verschob auch die Eigentumsverhältnisse bei drei Unternehmen, die er für den Betrug benutzte - Diamonds R Us, Solar Exports und Stellar Diamond -, so dass es den Anschein hatte, dass Modi nur weniger als 1 % der Unternehmen besaß. Außerdem gab er mehrere falsche Namen als Geschäftsführer an, um sich in den Unterlagen von den Unternehmen zu distanzieren. Modi und sein Bruder sollen auch wichtige Zeugen in seinem Fall mit dem Tod bedroht haben.
Die Punjab National Bank ist eine der größten Banken in Indien. Sie meldete einen Betrug in einer ihrer Filialen. Der groß angelegte Betrug begann im Jahr 2011 und ereignete sich in nur einer Filiale der Bank in Mumbai.
Modis Geschäfte in Indien wurden geschlossen, seine Bankkonten, Autos und andere Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Fünf leitende Angestellte seiner Firma wurden verhaftet. Bei Modi und seinen Unternehmen wurden Gold, Diamanten, Edelmetalle und Steinschmuck im Wert von mehr als 850.000 Dollar beschlagnahmt. Mehr als ein halbes Dutzend Luxusautos, darunter ein Rolls Royce Ghost und ein Porsche Panamera, wurden ebenfalls bei Modi beschlagnahmt. Vor seiner Verhaftung wurde weltweit nach ihm gefahndet.
Modi verließ Indien im Juni 2018 und wurde im März 2019 vom Daily Telegraph aufgespürt und in London verhaftet, wo er eine Wohnung für fast 21.000 Dollar pro Monat gemietet hatte. Seit 14 Monaten sitzt er in England in Untersuchungshaft.
Modis Sturz in Ungnade ist atemberaubend. Kate Winslet, Naomi Watts und Rosie Huntington-Whiteley haben seinen Schmuck getragen. Priyanka Chopra warb für seine Marke.
Modis Auslieferungsanhörung geht weiter.
