Bei der Punjab National Bank, der zweitgrößten staatlichen Bank Indiens, sind fast 1,8 Milliarden Dollar gestohlen worden. Wie die Bank Anfang der Woche mitteilte, wurden drei Personen im Zusammenhang mit dem Betrug verhaftet. Zwei Bankangestellte werden beschuldigt, betrügerische Kredite an Unternehmen vergeben zu haben, die mit dem Juwelier-Milliardär Nirav Modi (Firestar Diamond) und seinem Onkel Mehul Choksi, dem Vorsitzenden des Juwelierkonzerns Gitanjali, in Verbindung stehen.
Gokulnath Shetty und Manoj Kharat sind die Bankangestellten, die neben Hemant Bhat verhaftet wurden.
Die Bank gab eine Erklärung ab, in der es hieß, sie habe:
"...in einer ihrer Filialen in Mumbai einige betrügerische und nicht autorisierte Transaktionen zugunsten einiger weniger ausgewählter Kontoinhaber aufgedeckt."
Der groß angelegte Betrug begann im Jahr 2011 und ereignete sich in nur einer der Filialen der Bank in Mumbai. Alle Einzelheiten des Betrugs sind unklar, z. B. ob die gesamten 1,8 Milliarden Dollar fehlen oder ob ein Teil davon zur Rückzahlung bestehender Kredite verwendet wurde.
Modi und Choski wurden noch nicht angeklagt, aber es wird gegen sie ermittelt, weil sie gefälschte Dokumente benutzt haben, um die Bank um 1,8 Milliarden Dollar zu betrügen. Der Aufenthaltsort von Modi ist derzeit unbekannt, aber er hält sich möglicherweise in einem Hotel in New York auf. Der 47-Jährige ist Inhaber von 17 Juweliergeschäften in Indien, Asien, Großbritannien und den USA. Seine Schmuckstücke wurden von Hollywood- und Bollywood-Stars getragen, darunter Priyanka Chopra und Kate Winslet.
Nirav Modi hat ein Nettovermögen von 1,74 Milliarden Dollar. Er ist die 85th reichste Person in Indien.
