Die Bangkok Post berichtet, dass Aarni Otava Saarimaa, ein finnischer Krypto-Millionär, nach einem Zusammenstoß mit einer Gruppe von Betrügern in Thailand nun viel weniger Bitcoins hat als zuvor. Die Gruppe konnte Saarimaa davon überzeugen, insgesamt 5.564,4 Bitcoins zu "investieren", die zu diesem Zeitpunkt etwa 24 Millionen Dollar wert waren, aber am Ende wandelten sie sie in Bargeld um und steckten das Geld ein.
Saarimaa dachte, er bekäme im Juli letzten Jahres Anteile an drei verschiedenen Unternehmen sowie an einem Kasino in Thailand und einer Kryptowährung namens "Dragon Coins", und die mutmaßlichen Betrüger gingen sogar so weit, ihn auf eine Tour durch das Kasino mitzunehmen, in dem die Dragon Coins ausgegeben werden sollten. Nachdem die Investitionen über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zurückgezahlt wurden, erstattete er Strafanzeige, und seit sechs Monaten ist die thailändische Abteilung für Verbrechensbekämpfung mit dem Fall befasst.
Jiratpisit "Boom" Jaravijit ist einer der mutmaßlichen Betrüger, da eines der Bankkonten, auf das die besagten Gelder eingegangen sind, angeblich mit ihm in Verbindung steht. Jaravijit ist von Beruf Schauspieler und wurde Berichten zufolge bei Dreharbeiten in Bangkok von den Behörden festgenommen. Seine beiden Geschwister Prinya (der Berichten zufolge in die Vereinigten Staaten geflohen ist) und Suphitcha Jaravijit (der sich in den nächsten Tagen stellen soll) werden ebenfalls im Zusammenhang mit dem Verbrechen gesucht und stehen unter dem Verdacht der geheimen Absprache zur Geldwäsche und möglicherweise des Betrugs. Der stellvertretende Kommandeur der CSD, Oberstleutnant Chakrit Sawasdee, erklärte gegenüber der Presse, wie es weitergehen wird:
"Was den Vorwurf der Geldwäsche betrifft, so überprüfen wir die Geldbeträge bei den Geschäftsbanken nur auf den Konten der Geschwister und ihrer Familie und Verwandten ... Das Geld muss eingefroren und den Opfern zurückgebracht werden. Wenn es sich um Betrug handelt, können die Beschwerdeführer und die Beschuldigten miteinander reden und ein Schiedsverfahren durchführen. Geldwäsche ist jedoch ein Verbrechen, das sich nicht wegdiskutieren lässt."
Nun sagt die CDS, dass sie Beweise sammelt, um sechs weitere Verdächtige in dem Bitcoin-Betrug zu verhaften.
