Nirav Modi ist ein Juwelier, dessen Designs von Hollywood- und Bollywood-Stars getragen wurden. Außerdem ist er in Indien wegen seiner Beteiligung am Betrug der Punjab National Bank in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar auf der Flucht vor dem Gesetz. Zwei Bankangestellte wurden beschuldigt, betrügerische Kredite an Unternehmen vergeben zu haben, die mit dem Milliardär und Juwelier Nirav Modi verbunden sind. Es wird vermutet, dass Modi gefälschte Bankerklärungen verwendet hat, um von der Punjab National Bank Kredite zu erhalten. Er war die meiste Zeit des vergangenen Jahres auf der Flucht und suchte Asyl in London. Jetzt hat die britische Polizei Modi im Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen Beteiligung an dem Bankbetrug in Indien festgenommen.
Modi wurde festgenommen.
Modi wurde am Dienstag "im Auftrag der indischen Behörden" verhaftet, heißt es in einer Erklärung der Londoner Metropolitan Police. Er erschien am Mittwoch, den 20. März, vor einem Richter am Westminster Magistrates' Court und wurde gegen Kaution freigelassen. Er wird bis mindestens 29März in Haft bleiben.
Die Punjab National Bank ist eine der größten Banken in Indien. Sie meldete vor mehr als einem Jahr einen Betrug in einer ihrer Filialen. Indien hat daraufhin einen Interpol-Fahndungsaufruf zur Verhaftung von Modi herausgegeben. Nachdem er nun festgenommen wurde, wird Indien so bald wie möglich mit der Auslieferung beginnen.
Der groß angelegte Betrug wurde von der indischen Regierung aufgedeckt.
Der groß angelegte Betrug begann im Jahr 2011 und fand in nur einer Filiale der Bank in Mumbai statt.
Modis Geschäfte in Indien wurden geschlossen, seine Bankkonten, Autos und andere Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Fünf leitende Angestellte seiner Firma wurden verhaftet. Gold, Diamanten, Edelmetalle und Steinschmuck im Wert von mehr als 850.000 Dollar wurden bei Modi und seinen Unternehmen beschlagnahmt.
Modis Sturz in Ungnade ist atemberaubend. Kate Winslet, Naomi Watts und Rosie Huntington-Whiteley haben seinen Schmuck getragen. Priyanka Chopra warb für seine Marke.
Vor seiner Verhaftung gab es eine weltweite Fahndung nach ihm.
