Die Welt scheint hart gegen Kleptokraten und ihre unrechtmäßig erworbenen Gelder vorzugehen. Geheime Steuerparadiese wenden sich unter dem Druck der Regierungen gegen ihre Kunden. Wir haben gesehen, wie eine Reihe von Ländern zusammengearbeitet haben, um die Familie dos Santos in Angola zu stürzen. Wir haben gesehen, wie der Gesetzgeber versucht hat, die Bücher des verstorbenen pädophilen Jeffrey Epstein zu entwirren. Jetzt steht ein Trio britischer Steuerparadiese, die für ihre Geheimhaltung bekannt sind, unter großem Druck, den Behörden ihre Bücher zu öffnen. Konkret handelt es sich um Jersey, Guernsey und die Isle of Man.
Ein Trio geheimnisvoller britischer Steuerparadiese, die bei Kleptokraten und Geldwäschern beliebt sind, steht unter einem noch nie dagewesenen Druck, ihre Bücher zu öffnen. Einige britische Gesetzgeber drängen auf einen Änderungsantrag, der diese Steuerparadiese zwingen würde, die rund 80.000 Unternehmen offenzulegen, die diese drei Steuerparadiese nutzen, um Geld zu verstecken. Diese drei Orte sind unter dem Namen "Crown Dependencies" bekannt und dafür bekannt, dass sie für Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität genutzt werden. Eine dieser Personen ist der Diktator von Aserbaidschan, Ilham Alijew, der Berichten zufolge über eine auf der Isle of Man eingetragene Briefkastenfirma eine Villa im Wert von 25 Millionen Dollar besitzt. Ein anderer Fall ist die Ehefrau eines inhaftierten aserbaidschanischen Bankiers, die über eine in Guernsey eingetragene Gesellschaft einen Golfplatz im Wert von 28 Millionen Dollar besitzt. In diesem Sommer ging ein fünfjähriger Rechtsstreit in Jersey zu Ende, und die 268 Millionen Dollar, die der nigerianische Diktator Sani Abacha auf einem Konto bei der Deutschen Bank versteckt hatte, wurden in einen Fonds zur Wiederbeschaffung von Vermögenswerten eingezahlt, der an Nigeria zurückgegeben werden soll. Dies ist ein wichtiger Schritt, da diese und andere Steuerparadiese weltweit unter Beobachtung stehen.
Die jüngste Veröffentlichung der Panama Papers und anderer Dokumente über diese Steuerparadiese ist für diese Steuerparadiese nicht hilfreich. Die britische Karibik ist eine weitere bekannte Steueroase. Die als Überseegebiete bekannten Territorien, einschließlich der Britischen Jungferninseln und der Kaimaninseln, wurden durch eine 2019 verabschiedete Gesetzesänderung gezwungen, bis zu diesem Jahr ein öffentliches Register einzurichten. Im Juni versprachen alle drei Crown Dependencies, ihre eigenen Register für Unternehmenseigentum einzurichten.
Auch die Banken sind bei der Überwachung der Konten der Kronkolonien und anderer Steuerparadiese in Europa aktiver geworden. Ende 2018 schloss die Lloyds Bank 8.000 Konten in Jersey, nachdem die Kontoinhaber Anfragen der Bank zu ihrer Identität ignoriert hatten. Andere Banken, darunter die Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays und die Deutsche, folgen diesem Beispiel.
