Jahrelang war Bruce Bagley eine vertrauenswürdige Quelle für Reporter und sogar Gesetzgeber. Erst diesen Monat zitierte der Daily Telegraph den Professor und Autor der Universität von Miami. Im Oktober war er als Sachverständiger für Johnson & Johnson tätig und sagte über illegales Fentanyl aus.
Wie sich herausstellte, betrieb Bagley ein geheimes Nebengeschäft: Geldwäsche.
Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft nutzte Bagley seine Bankkonten, um 3 Millionen Dollar an schmutzigem Geld zu sammeln. Etwa 300.000 Dollar behielt er für sich, während er den Rest an ungenannte Personen weitergab.
Staatsaufzeichnungen zeigen, dass Bagley eine Firma namens Bagley Consultants betrieben und im November 2016 ein Bankkonto unter dem Namen der Firma eröffnet hatte. Obwohl Bagley Consultants im Jahr 2017 aufgelöst wurde, blieb das Konto offen.
Auf dieses Konto gingen im November 2017 Einzahlungen in sechsstelliger Höhe ein. Die Einzahlungen stammten von zwei ungenannten Organisationen, einem Lebensmittelunternehmen und einer Vermögensverwaltungsfirma. Laut Gerichtsdokumenten wurden diese Konten von einer "kolumbianischen Person" geführt.
Bundesstaatsanwälte behaupten, Bagley habe von jeder Einzahlung 200.000 US-Dollar erhalten. Er nahm 90 Prozent der Gelder als Kassenscheck entgegen und bezahlte damit eine ungenannte "Einzelperson". In der Anklageschrift heißt es, die Person und Bagley hätten sich über das Geld unterhalten und es im Namen des Kolumbianers bewegt. Bei dem Geld handelte es sich um die Erlöse aus ausländischer Bestechung und Veruntreuung, die dem venezolanischen Volk gestohlen wurden".
Der 73-jährige Bagley wurde in Südflorida verhaftet. Die Anklageschrift der Grand Jury stammt jedoch aus New York, da ein Teil des Geldes angeblich über New Yorker Konten lief, bevor es auf Bagleys Konto ging. Im weiteren Verlauf hat die Universität Bagley vom Dienst suspendiert. Er wurde wegen Verschwörung zur Geldwäsche in einem Fall und wegen Geldwäsche in zwei Fällen angeklagt. Auf jeden Anklagepunkt steht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis. Bagley unterrichtete in Miami einen Kurs mit dem Titel "Drug Trafficking in the Americas". Er ist auch Autor des Buches Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Gewalt in Amerika heute. Sein Hintergrund mag ihm einen einzigartigen Zugang zum Geldverdienen verschafft haben. Aber jetzt werden Bagley und sein Team daran arbeiten, sich vor Gericht zu verteidigen.
